银行卡洗钱什么意思(洗钱什么意思)

2023-01-02 综合百科 0阅读 投稿:佚名
最佳答案大家好,小问来为大家解答以上问题。银行卡洗钱什么意思,洗钱什么意思这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、我不是专业的法律人士,2、只从银行的角度说:3、假如A的年收入是100元,A通过了非法手段得到了100W,如果一次性存入A自己的户头。4、银行必然要调动反洗钱程序,把A列入警示名单...

大家好,小问来为大家解答以上问题。银行卡洗钱什么意思,洗钱什么意思这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、我不是专业的法律人士,

2、只从银行的角度说:

3、假如A的年收入是100元,A通过了非法手段得到了100W,如果一次性存入A自己的户头。

4、银行必然要调动反洗钱程序,把A列入警示名单,甚至联合司法调查来源是否合法。

5、这个时候A委托B,C,D,E,F等人,

6、每人手持20W,每次存入小于1000进入A的账户(间隔1周?1个月?等等)随机的持续一段时间(1年?5年?等等),直到100W完全存入A的账户。

7、这个是洗钱,最简单的一种。

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